锌业股份:关于召开葫芦岛锌业股份有限公司2007年年度股东大会的通知

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

10008-06-06 10:00:35

关键词: 锌业股份 审议公司 公告编号

  股票代码:000751        股票简称:锌业股份       公告编号:10008-019

  关于召开葫芦岛锌业股份有限公司10007年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、详细,越来越虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本事项

  1、召开时间:10008 年 6 月1000 日14:00

  2、召开地点:葫芦岛锌业股份有限公司公司二楼会议室

  3、召集人:公司董事会

  4、股权登记日:10008 年 6 月24 日

  5、召开法律方法:本次年度股东大会采取现场投票的法律方法。

  6、出席对象:

  ①凡在10008年6月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次年度股东大会参加现场投票表决;才能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不需要说为公司股东)参加现场投票。

  ②公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及或者 。

  二、会议审议事项

  1、审议公司董事会工作报告;

  2、审议公司监事会工作报告;

  3、审议公司财务工作报告;

  4、审议公司10007年度利润分配预案;

  5、审议通过公司《关于更换会计师事务所的议案》;